주주총회 소집공고
(제13기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2023년
03월 31일(금요일) 오전10시
2. 장소: 경기도
화성시 반월남길 77, 본사 2층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고
나. 의결사항
제1호 의안: 제13기
재무제표(안) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 이익수 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 이태규 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 석준형 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호
의안: 감사 이정수 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을
간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 의결권 행사 필요 서류
가. 직접행사: 주주총회
참석장, 신분증
나. 대리행사: 주주총회
참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서,
대리인 신분증
다. 서면위임: 주주총회 참석장, 위임장(주주 인적사항 및 위임내용 기재, 대리인 인적사항은 공란, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 공증위임장(주주 인적사항, 주주 인감날인)
2023년 03월 16일
주식회사 에이유플렉스
대표이사 박현민(직인생략)
