주주총회 소집공고
(제12기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제25조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
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아 래
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1. 일시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 화성시 반월남길 77, 주식회사 에이유플렉스 본사 2층 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도
운영실태 평가보고
나. 부의 안건
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제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
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제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박현민 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타상무이사 옥진우 선임의 건
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제3호 의안 : 이사보수 한도
승인
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제4호 의안 : 감사보수 한도
승인
4. 실질주주의 의결권 행사에
관한 사항
주주님께서는
주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수
있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사
: 본인 신분중
- 대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주 인감증명서)
2022년 03월 16일
주식회사 에이유플렉스
대표이사 박현민(직인생략)
